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Convocatoria Junta Ordinaria

Construcciones SAN MARTÍN, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas        

 

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en su domicilio social, calle Paulino Caballero, número 4, de Pamplona, el día 27 de junio de 2018, a las trece horas, en primera convocatoria, y si fuese necesario, en el mismo lugar y hora del siguiente día 28, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

 

ORDEN DEL DIA

 

 

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas y el Informe de Gestión  Consolidado de la Sociedad y su grupo de Sociedades, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

TERCERO.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2017.

CUARTO.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de Acciones Propias, dentro de los límites legales y dejando sin efecto la autorización anterior.

QUINTO.-  Ratificación del cargo de Administrador nombrado por cooptación.

SEXTO.-  Nombramiento de Administrador.

SÉPTIMO.- Delegación de facultades.

OCTAVO.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

 

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita  de los documentos que se someten a aprobación,  así como los informes de gestión e  informes del auditor de cuentas.

 

 

Pamplona 9 de mayo de 2018. El Presidente del Consejo de Administración. D. Miguel San Martín Aldaz.

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