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Convocatorias Junta

Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en su domicilio social, calle Paulino Caballero, número 4, de Pamplona, el día 29 de junio de 2022 a las 13,00 horas, en primera convocatoria y para el 30 de junio de 2022 a la misma hora en segunda convocatoria bajo el siguiente

 

ORDEN DEL DIA

 

PRIMERO. - Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

SEGUNDO. - Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas y el Informe de Gestión Consolidado de la Sociedad y su grupo de Sociedades, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

TERCERO. - Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.

CUARTO. - Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de Acciones Propias, dentro de los límites legales y dejando sin efecto la autorización anterior.

QUINTO. - Modificación, en su caso, del artículo vigesimocuarto de los Estatutos Sociales.

SEXTO. - Cese y nombramiento de Administrador.

SÉPTIMO. - Delegación de facultades.

OCTAVO.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita de los documentos que se someten a aprobación, del texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria y su informe justificativo, así como los informes de gestión e informes del auditor de cuentas.

Pamplona 9 de mayo de 2022. El Presidente del Consejo de Administración. D. Miguel San Martín Aldaz.

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